МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи. Було визначено основні організації, що визначають міжнародні стандарти – Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ) й Організація Об’єднаних Націй (ООН). Це зумовлено тим, що ці інституції розробляють рекомендації для фінансових установ, органів державної влади та інших суб’єктів для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним, незаконним шляхом, фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення. У статті були виокремлені основні напрями діяльності ФАТФ, які включають розширення дії стандартів на всі континенти та регіони, моніторинг виконання рекомендацій країнами і сприяння глобальній співпраці. Було зазначено важливість міжнародного співробітництва в контексті запобігання й протидії легалізації (відмиванню) одержаних злочинним, незаконним шляхом, фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, наголошуючи на важливості обміну інформацією та спільних розслідуваннях. Досягнення глобальної фінансової безпеки залежить від успішної реалізації міжнародних стандартів та співробітництва між країнами. У свою чергу, подальше дослідження рольової динаміки міжнародних стандартів та співпраці допоможе ефективно вдосконалити підходи до запобігання й протидії легалізації (відмиванню) одержаних злочинним, незаконним шляхом, фінансуванню тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, тим самим підтримуючи безпеку фінансової системи у глобальному масштабі, й стабілізуючи її.