INTERNATIONAL STANDARDS AND INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF PREVENTION AND COUNTERMEASURES AGAINST THE LEGALISATION (LAUNDERING) OF CRIMINAL PROCEEDS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.29

Keywords:

legalisation (laundering) of criminal proceeds, international cooperation, international standards, counteraction, financial monitoring

Abstract

The article is devoted to studying international standards and cooperation in preventing and countermeasures against the legalisation (laundering) of proceeds obtained through crime. They are vital tools in the fight against crime and in ensuring the stability of the financial system. The prominent organisations that define international standards have been identified – the International Anti-Money Laundering Group (FATF) and the United Nations (UN). This is because these institutions develop recommendations for financial institutions, state authorities and other subjects to prevent the legalisation (laundering) of proceeds obtained by criminal and illegal means, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction. The article highlighted the main areas of FATF activity, which include expanding the scope of standards to all continents and regions, monitoring the implementation of recommendations by countries and promoting global cooperation. The importance of international cooperation in preventing and countering the legalisation (laundering) of proceeds of crime, illegal means, financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction was noted, emphasising the importance of information exchange and joint investigations. Achieving global financial security depends on successfully implementing international standards and cooperation between countries. In turn, further research into the role dynamics of international standards and cooperation will help to effectively improve approaches to preventing and countering the legalisation (laundering) of criminal and illegal proceeds, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, thereby supporting the security of the financial system on a global scale and stabilising it.

References

Першин В. Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Публічне право. 2018. № 2 (29). С. 60–67.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 грудня 2019 р. № 361-ІХ. Відомості Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Гніданик А. Міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/23061/1/75-78.pdf

Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення : Рекомендації FATF, затверджені Пленарним засіданням FATF у лютому 2012 р. (неофіційний переклад Державної служби фінансового моніторингу). https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86_.pdf

Бойко М. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вісник прокуратури. 2006. № 4.

Мякота Є. В. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 4. С. 52–55.

Декларація про запобігання злочинного використання банківської системи з метою відмивання грошових коштів від 1988 р. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/dokumenti-bazelskogo-komitetu.html

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 1988 р. Відомості Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт, та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 1990 р. Відомості Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text

Заява про наміри Егмонтської групи від 1997 р. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніто-

рингу України. https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-standarti/inshi-standarti/

dokumenti-egmontskoji-grupi.html

Published

2023-08-28